長沙市天心區(qū)人民法院對干羅佳等人犯非法吸收公眾存款罪一案（以下簡稱“愛之心系列”案）涉財產(chǎn)部分立案執(zhí)行后，依法有序推進資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記和核實審計等工作。為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事判決和信息登記審計情況，對已執(zhí)行到位且具備發(fā)放條件的涉案資金進行清退，具體事項公告如下：

一、清退對象

清退對象為在公安機關(guān)有報案登記信息，且經(jīng)公安機關(guān)委托審計機構(gòu)核實出具的審計報告中確認有需退賠金額的所有集資參與人。

經(jīng)審核，本次清退對象總計4753人。

二、清退原則及清退比例

本次清退金額以公安機關(guān)提供的審計報告為基礎(chǔ)，按審計報告中各受害人尚未退賠到位的受損金額為計算基數(shù)，按比例分配。  

受損金額指集資參與人的本金損失金額，以審計機構(gòu)出具的審計報告中登記的損失金額為準。受害人有多筆受騙款的，其已收回的利息部分應(yīng)計算入其已回款本金。

清退比例是根據(jù)已執(zhí)行到位且具備發(fā)放條件的全部資金除以需退賠的總金額來確定統(tǒng)一標準。受損集資參與人的具體清退金額則以其受損金額乘以清退比例確定。

經(jīng)審核，需退賠總金額為552 558 011元；

        本次可發(fā)放案款為24 925 928.24元；

        本次清退比例為4.51%。

三、清退方式

前期，由受損集資參與人向我院報送退款材料，我院將在審核相關(guān)報送材料后，分批次發(fā)還本次退賠款；

后期，我院擬委托銀行收集需發(fā)放受損集資參與人的相關(guān)資料信息，根據(jù)收集情況按先后順序分批次由受托銀行代發(fā)。

四、清退時間

關(guān)于“愛之心系列”案本次需退賠的4 753位受害人請于本公告公布之日起180日內(nèi)向我院或我院指定的機構(gòu)提交并登記準確有效收款信息（身份證及本人名下一類銀行卡賬號、開戶行信息），逾期未提交并登記準確有效收款信息的，其相應(yīng)退賠款將暫退回案款賬戶留存。

五、相關(guān)提醒

1.法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供驗證碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、繳費等要求。

2.故意編造虛假信息干擾資金清退工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究法律責任。

3.因人數(shù)眾多，集資參與人請合理安排時間，提前預約，避免人員聚集。法院將確保所有人均會按本清退公告確定的比例領(lǐng)到本次退賠款，不會因領(lǐng)款的先后順序而有變化。

4.如有其他問題，可撥打長沙市天心區(qū)人民法院聯(lián)系電話(0731-85890303)或登錄法院網(wǎng)址（http://txqfy.hunancourt.gov.cn）進行查詢。

特此公告

長沙市天心區(qū)人民法院

2024年2月2日

相關(guān)問題解答：

1、執(zhí)行到位的金額是多少？

根據(jù)刑事判決認定和后續(xù)審計補充，本次可分配金額為24925928.24元。

2、為什么要分批次清退？

考慮到部分受損集資參與人未作信息登記或信息登記不全，為最大限度保護受損集資參與人的合法權(quán)益，經(jīng)綜合研判，資金清退分批次進行。

3、如何領(lǐng)取清退資金？

資金清退，前期由法院收集受損集資參與人相關(guān)資料并負責發(fā)還；后期將由法院委托銀行代為收集受損集資參與人的相關(guān)資料并由受托銀行核實身份信息后將清退資金匯入指定賬戶。

4、集資參與人已死亡的，如何領(lǐng)取清退資金？

集資參與人死亡的，由繼承人提供死亡證明、身份關(guān)系證明并經(jīng)審計核實確認的，資金清退至登記的繼承人名下；該繼承人憑本人有效身份證件領(lǐng)取，多個繼承人的分配問題自行解決。登記時未提供相關(guān)證明或未登記的，清退至集資參與人名下，其繼承人可憑相關(guān)繼承證明文書和有效證件辦理領(lǐng)款手續(xù)。

5、集資參與人的損失如何處理？

根據(jù)國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》第二十五條之規(guī)定，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。

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